TRACFIN (Traitement du Renseignement et Actions Contre les Circuits Financiers Clandestins)

Textes réglementaires de référence :
- Loi n° 90-614 du 12/07/1990
- Loi n° 93-122 du 29/01/1993
- Loi n° 96-392 du 13/05/1996
- Loi n° 98-546 du 2/07/1998
- Loi n° 2001-420 du 15/05/2001

PUBLIC CONCERNE

Personnel des établissements bancaires et financiers : chargés de clientèle, conseillers professionnels

CONTENU DU PROGRAMME

THEORIE :

• Importance du blanchiment et du financement du terrorisme
• Obligations concernant la lutte contre le blanchiment
• Organisation de la lutte contre le blanchiment
• Composition de TRACFIN

PRATIQUE :

• Les exercices pratiques basés sur l’expérience des stagiaires feront découvrir

- Comment on blanchi ?
- les trois phases de blanchiment
- les dispositifs anti- blanchiment

MOYENS PEDAGOGIQUES

Théorie :

Supports de cours présentés sous forme de power point (Micro+Vidéo projecteur)

Pratique :

Les stagiaires travaillent en groupe sur des cas concrets. La synthèse de chaque groupe est inscrite sur un tableau.
La synthèse des groupes est effectuée par l’ensemble des participants